上海第一医药股份有限公司
会议资料
(资料图)
二○二三年八月二十九日
一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… 1
二、2023 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… 2
三、关于补选第十届董事会非独立董事的议案………………………4
四、附件…………………………………………………………………5
上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料
上海第一医药股份有限公司
会议时间:
现场会议时间:2023 年 8 月 29 日(星期二)下午 13∶00
网络投票起止时间:自 2023 年 8 月 29 日
至 2023 年 8 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20
楼第三会议室
会议主持人:董事长
会议议程:
一、报告现场会议出席情况,宣布公司 2023 年第一次临时股东
大会开始
二、宣读和审议本次股东大会议案
三、股东发言、提问及解答
四、大会进行表决
五、宣布现场表决结果
六、律师宣布见证意见
七、宣布会议结束
-1-
上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料
上海第一医药股份有限公司
为了维护股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序、议事效率,以及股东在股东大
会期间依法行使权利,根据有关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关
要求,特制定如下会议须知:
一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东亲自出席会议的,应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持
个人有效身份证件出席股东大会。
三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确
保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,并应认真履
行法定义务。不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言,请于会议开始前向大会秘书
处登记,出示持股的有效证明,并填写“股东大会发言登记表”,由大会秘书处安排发言。
未登记发言而要求发言的,由大会秘书处视会议情况酌情安排。
六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述
观点和建议,每位股东发言的时间不得超过五分钟。
七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,会议不设辩论程序,
与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,大会主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东应尊重他人,不打断公司有关人员的回答或其他股东的发言,否则以扰乱大
会的正常秩序和会议议程处理。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为,大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会
议工作人员的劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。
九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公
司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择
一种表决方式,不能重复投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
十、股东大会现场表决时,股东不再进行大会提问和发言,并按表决办法进行表决。
十一、采取现场投票方式表决的,股东(包括股东代理人)投票时应当注明股东名称
或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名。股东(包括股东代理人)对本次股东大会
-2-
上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料
审议的议案应逐项表决。在议案表决项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项,选择
方式以在所选项对应的空格中打“√”为准。
十二、不使用本次会议发放的表决票,或未填、错填、多选、字迹无法辨认、涂改的
表决票,或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果均计为
“弃权”。
十三、股东已经在授权委托书中明确表明对各项议案表决意见的,股东代理人只能按
照股东的表决意见投票,股东代理人更改表决票上股东委托表决意见的行为无效,其所持
股份数的表决结果均计为“弃权”。
十四、表决结束后,请在“股东(或股东代表)签名”处签署本人姓名或委托人姓名,
未签署本人姓名或委托人姓名的,则作“弃权”处理。
十五、大会审议议程结束后,停止发票;大会投票议程结束后,停止投票。
十六、根据《公司章程》的规定,股东大会投票表决至少有两名股东、一名监事、一
名律师监票。股东可现场举手自荐监票,若无人举手,候补名单由大会秘书处提供。投票
结束后,监票人打开票箱进行清点和统计,表决结果待逐项投票结束后由大会秘书处当场
公布。
十七、本次股东大会共审议 1 项议案,该项议案需要对中小投资者单独计票,且采用
累积投票的投票方式(累积投票制说明详见附件)。根据《公司章程》规定,本次股东大会
审议议案应由出席本次大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数表决同意方可
通过
十八、议案表决后,由大会秘书处宣布表决结果,并由见证律师宣读法律意见书。
十九、根据相关规定,本公司不向参加股东大会的股东发礼品而侵犯其他广大股东的
利益。
-3-
上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料
议案 1:
上海第一医药股份有限公司
关于补选第十届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表:
受公司董事会委托,现向各位股东和股东代表报告公司《关于补选第十届董事会非独
立董事的议案》
,请大会审议:
史小龙先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务。
根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定,经公司股东提名,拟补选姚军先生
为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届
满之日止。
姚军先生简历如下:
姚军,男,50 岁,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士,执业药师,中
共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副
总经理、党委委员,并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、
总经理等职务。现任上海第一医药股份有限公司党委副书记、总经理等职务。
姚军先生已经第十届董事会提名委员会资格审核通过,该事项已经公司第十届董事会
第十二次(临时)会议审议通过。
以上报告,提请各位股东、股东代表审议。
上海第一医药股份有限公司
-4-
上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料
附件:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董
事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应
选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;
应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
…… ……
-5-
上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,
他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
-6-
查看原文公告
标签:
上一篇 : 上海一女子陷网络投资“杀猪盘”20天被骗400万元,警方立案
下一篇 : 最后一页
第一医药:上海第一医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
08-21 16:20:53
近日,家住上海市嘉定区的闫先生向新民晚报反映,妻子在被“洗脑”后,
08-21 15:44:08
记者李怀磊通讯员姜洪涛眼下,高唐的王某某还在一场事故受伤后的康复中
08-21 14:51:42
海通国际证券集团有限公司KehanMeng,YilinYuan近期对恒瑞医药进行研究
08-21 13:21:39
搜狐娱乐讯近日,林俊杰回应上海演唱会被激光笔照眼,表示再多的挑战,
08-21 11:53:02
本文为原创头条首发作品,72小时内禁止抄袭搬运到其他平台,账号已
08-21 10:57:09
【多方协同共促未成年人网络生态治理研讨会在京举行】具体的是什么情况
08-21 10:15:11
7家景区入选,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准
08-21 09:14:11
本报北京8月20日电(记者曲哲涵、刘温馨)19日,财政部、应急管理部再次
08-21 08:03:50
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇迦巴·格西,迦巴·格西简述的文章,
08-21 05:12:02
直播吧8月20日讯中超联赛第23轮,长春亚泰主场3-1击败沧州雄狮。赛后,
08-20 22:38:36
央广网赤峰8月20日消息(记者田凤元通讯员刘晓冉)沿内蒙古赤峰市城区
08-20 19:53:32
大家知道阿富汗民众现在是什么情况吗? 大家或许对一点感到不解,美军
08-20 17:42:57
凯尔达公告,董事长侯润石提议以5000万元-6000万元回购公司股份,回购
08-20 15:55:24
我国首个三模铁铬混合储能项目投运,我国首个由铁铬液流、飞轮、锂电三
08-20 13:55:43
想必现在有很多小伙伴对于车架号看生产日期的方法是什么方面的知识都比
08-20 11:56:25
记者从国家疾控局了解到,新冠病毒变异株EG 5目前已在我国绝大多数省份
08-20 10:06:56
据经济日报,从国家粮食和物资储备局获悉,截至8月15日,主产区各类粮
08-20 08:19:44
近日,深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)喜讯频传,获5
08-20 05:52:28
邮储银行打造“一市一Mall”服务矩阵,推动消费潜力释放,邮储银行,中国
08-19 23:03:14
中新网上海8月19日电(谢梦圆)邮轮经济作为漂浮在水上的黄金产业,是培
08-19 20:34:34
国风劲起,潮涌鹏城首届“新国潮·新文创·新消费”文化展览会已经在昨
08-19 17:56:19
1、内江停运最新消息2、内江地震列车停运乘客谈被困经过3、以上就是关
08-19 15:55:46
清洁环保设备概念股一览(8月19日),清洁环保设备概念股有哪些?科达制
08-19 14:05:33
来为大家解答以上问题。茄子催芽需要泡仔多长时间,茄子催芽方法很多人
08-19 11:41:18
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇汽诱导法制备低热导率、高强度的膜蒸
08-19 09:55:29
诸多的对于岁寒三友是指哪三个植物品种,岁寒三友是指哪三个植物这个问
08-19 08:40:01
养狗不是为了看家护院,养猫不是为了逮老鼠……呆萌可爱的猫猫狗狗们正
08-19 06:42:40
旦净末丑指的是哪些角色,京剧生旦净末丑指的是哪些角色很多人还不知道
08-19 02:59:49
05:0903:57湖南日报8月17日讯(全媒体记者谢卓芳通讯员田睿)今天记者
08-18 22:24:17
小评来为大家解答以上问题。steam饥荒可以联机吗,饥荒可以联机吗很多
08-18 20:44:02
深圳新闻网2023年8月18日讯(见习记者梁盈豪实习生陶然)8月17日晚,“
08-18 19:18:12
诸多的对于明日之后高分子宝箱护木箱子,明日之后高分子宝箱这个问题都
08-18 17:34:30
现在让我们来深入了解机械键盘线脱焊怎么修这个问题,以及如何应对。什
08-18 16:06:43
工作人员为市民解答疑惑。唐鑫摄为持续优化重庆工程建设领域营商环境,
08-18 15:04:44
在如此好的市场形势下,零跑汽车却反其道而行,不仅没有“减配加价”,
08-18 13:45:41
1、《乌衣巷》唐代刘禹锡朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。2、旧时王谢
08-18 11:57:50
周六福黄金价格今天多少一克(2023年08月18日)每日更新
08-18 10:49:22
隐形车衣是一种保护汽车外观的特殊薄膜,许多车主都会给自己的爱车贴这
08-18 09:36:20
柴火大灶一支,铁锅往上一坐,油豆角、土豆依次下锅,空气中顿时弥漫起
08-18 08:32:51
正如Cars co za最近报道的那样,巴伐利亚品牌性能部门的负责人MarkusFl
08-18 07:07:26
4 诺唯赞:董事长提议以2000万元-3000万元回购股份,回购价格不超过人民
08-18 04:45:04
大家好我是小蝌蚪,怕黑,关于怕黑的基本详情介绍很多人还不知道,那么
08-17 22:49:06
国内“千模大战”下,谁是最聪明的大模型?《麻省理工科技评论》中国最
08-17 20:51:31
众志成城防汛救灾丨蓄滞洪区“留守人”再当修复“排头兵”---河北省宁
08-17 19:48:00
1、饭客网需要用邀请码的您可以去购买一个或者找官方的斑竹之类的给您
08-17 18:08:18
8月17日,第7届南博会暨第27届昆交会经贸合作项目签约仪式在滇池国际会
08-17 16:38:45
第78集团军某旅某营副营长毛文鑫:救灾一刻也不能耽搁---
08-17 15:04:31
【大选落败者如何退场?】据媒体消息,2020年大选结果大局将定,而大选
08-17 13:54:57
土地用途分类是分为了农用土地、建设用地以及未利用地这三种,具体要结
08-17 12:34:51
第一医药:上海第一医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
2023-08-21
近日,家住上海市嘉定区的闫先生向新民晚报反映,妻子在被“洗脑”后,
2023-08-21
记者李怀磊通讯员姜洪涛眼下,高唐的王某某还在一场事故受伤后的康复中
2023-08-21
海通国际证券集团有限公司KehanMeng,YilinYuan近期对恒瑞医药进行研究
2023-08-21
搜狐娱乐讯近日,林俊杰回应上海演唱会被激光笔照眼,表示再多的挑战,
2023-08-21
日前从邢台市新闻办举办的南宫专场新闻发布会获悉,今年以来,南宫市坚持外引内育,大力开展招商引资,...
近日,从海带中制造环保纱线的材料创新者AlgiKnit宣布获得1300万美元(8735 6万元)的A轮融资,以通过加...
概念特点1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、 纺织纤...
中新网西宁11月21日电 题:青海水润高原:从“大动脉”到“毛细血管”的精准管理 作者 谈林明...
中新网西宁11月21日电 (记者 张添福)青海省卫生健康委员会21日消息,该省第3例本土确诊病例经过20...
Copyright © 2015-2022 南极纤维网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com